中能电气股份有限公司

         独立董事 2022 年任职期间述职报告

【资料图】

  本人缪希仁，经中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十八次会议与公司 2022 年第一次临时股东大会选举，本人自 2022 年 12 月 23

日起担任公司第六届董事会独立董事。2022 年任职期间本人严格按照《公司法》、

《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公

司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行

职责，积极出席公司相关会议，对董事会的相关议案认真审议，对公司重大事项

发表了独立意见，能充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公司和

股东的利益。

  现将 2022 年度本人履职情况汇报如下：

  一、参加会议情况

阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论。

独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自出席，无委托出席和缺

席情况。出席会议具体情况如下：

 本年应参加

         亲自出席     委托出席   缺席   是否连续两次    出席股东大

 董事会会议

           次数      次数    次数   未亲自出席会议   会次数

   次数

均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这

些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票

及弃权票。

  二、发表独立意见情况

  时间        会议届次           发表独立意见事项           独立意见类型

                                                同意

月 23 日      第一次会议    人员的独立意见。

            三、担任董事会各专门委员会的工作情况

            公司董事会下设战略与投资决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。

         本人担任提名委员会召集人、战略与投资决策委员会委员。报告期内，认真履行

         了相关责任和义务，积极出席相关会议，与其他委员共同完成相关工作；共同对

         公司董事、高管履职情况进行了监督。

            四、保护投资者权益方面所作的工作

         业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、

         准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作，保障了广大投资者的知情权。

         权力和义务，在对董事会议案做出决策前，仔细审阅相关议案资料，详实听取公

         司相关人员的汇报，并根据需要进行主动调查，以便充分获取决策所需的情况和

         资料。

         文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，

         为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者

         利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

            五、调研情况

         听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务

         管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报；通过电话、传真和

         邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，

         时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注媒体对公司的报道及时获悉

公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，切实维护了公司和广大社会

公众股股东的利益。

  六、其他工作

  以上为本人作为独立董事在 2022 年度履职情况的汇报。

证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的

义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事

会的科学决策提供参考意见，发挥独立董事作用。

  特此报告！

                           中能电气股份有限公司

                           独立董事：缪希仁

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